Ngày hôm qua, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi kiện Celsius Network, một công ty cho vay tiền mã hóa nổi tiếng, cùng với cựu CEO Alex Mashinsky. Điều này đã gây chấn động trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Bản kiện cáo buộc rằng Celsius mở bán trái phép chứng khoán và lừa dối nhà đầu tư thông qua token CEL. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo sự tuân thủ quy định trong lĩnh vực này.
Các cơ quan chức năng pháp lý cùng khởi kiện Celsius
Bên cạnh SEC, Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), Ủy ban Giao dịch Tài sản Kỳ hạn (CFTC), và Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) cũng đã đệ đơn kiện hoặc cáo trạng chống lại Celsius. Điều này cho thấy tầm quan trọng và sự nghiêm trọng của vụ việc này trong mắt các cơ quan chức năng pháp lý. Các cơ quan này đang hợp tác nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho người dùng trong thị trường tiền điện tử.
Cựu CEO Celsius Network – Alex Mashinsky và cáo buộc lừa đảo
Cùng với Celsius Network, cựu CEO Alex Mashinsky cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc lừa đảo và thao túng giá crypto. Ông đã bị cơ quan chức năng Mỹ bắt giữ và chính quyền bang New York đã khởi kiện ông. Bloomberg đưa tin về vụ án này.
Celsius Network và sụp đổ trong năm ngoái
Trong giai đoạn giữa năm ngoái, Celsius Network là một trong ba công ty tiền điện tử lớn bị sụp đổ, bên cạnh quỹ Three Arrows Capital và ứng dụng đầu tư crypto Voyager. Công ty này đã tiết lộ có hơn 100.000 người nợ, tài sản còn lại chỉ khoảng 4,3 tỷ USD trong khi nợ phải trả là 5,5 tỷ USD. Đây là một số liệu đáng báo động và cho thấy sự không ổn định trong hoạt động của Celsius Network.
Các tổ chức tiền điện tử bị kiện trong năm 2022
Từ cuối năm trước, SEC, CFTC và các cơ quan chức năng Mỹ đã tiến hành nhiều hành động pháp lý nhằm chống lại các tổ chức tiền điện tử vi phạm quy định, bao gồm:
- Ngày 22/12/2022: Cựu CEO Sam Bankman-Fried và token FTT của FTX.
- Ngày 13/01/2023: Đơn vị lending Genesis và sàn Gemini.
- Ngày 21/01/2023: Hacker Mango Markets Avraham Eisenberg và token MNGO.
- Ngày 10/02/2023: Dịch vụ staking của sàn Kraken.
- Ngày 13/02/2023: Paxos và stablecoin BUSD của Binance.
- Ngày 17/02/2023: Do Kwon và Terraform Labs cùng sự sụp đổ của LUNA-UST.
- Ngày 23/02/2023: Nền tảng đầu tư Voyager và sàn Binance.US.
- Ngày 10/03/2023: Sàn KuCoin và cáo buộc Ethereum là chứng khoán.
- Ngày 14/03/2023: Signature Bank – ngân hàng có nhiều khách hàng là công ty tiền điện tử.
- Ngày 22/03/2023: Sàn DEX SushiSwap.
- Ngày 23/03/2023: Justin Sun cùng cáo buộc TRX và BTT là chứng khoán.
- Ngày 23/03/2023: Dịch vụ staking của sàn Coinbase.
- Ngày 17/04/2023: Sàn Bittrex.
- Ngày 16/05/2023: Quỹ đầu tư Jump Trading.
- Ngày 05/06/2023: Sàn Binance và CEO Changpeng Zhao.
- Ngày 06/06/2023: Sàn Coinbase.
Như vậy, Celsius Network và CEO Alex Mashinsky đang đối mặt với các vụ kiện từ nhiều cơ quan chức năng pháp lý Mỹ. Việc này đang thể hiện sự tăng cường quản lý và tuân thủ quy định trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Các cáo buộc về lừa đảo và vi phạm luật pháp đang tạo ra sự lo ngại về tính minh bạch và an toàn của thị trường. Các tổ chức tiền điện tử khác cũng đã phải đối mặt với các biện pháp pháp lý tương tự, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững và tin cậy của ngành này.
Crypto60s tổng hợp
Có thể bạn quan tâm
