Cục Bảo vệ và Đổi mới Tài chính California (DFPI) đã thông báo trong một tuyên bố chính thức rằng bang California đã mở một cuộc điều tra về “sự thất bại rõ ràng” của nền tảng tài sản tiền điện tử FTX.
Liên quan: Binance từ bỏ việc mua FTX?
Thông tin nhanh cuộc điều tra về FTX
DFPI viết: “Chúng tôi mong đợi bất kỳ công ty phát hành chứng khoán, người cho vay hoặc nhà cung cấp dịch vụ tài chính nào khác hoạt động ở California tuân thủ luật tài chính của chúng tôi”, DFPI viết và lưu ý rằng các cá nhân bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng thanh khoản FTX có thể gửi khiếu nại trên trang web.
California là bang đầu tiên của Hoa Kỳ thông báo điều tra về FTX vì đối thủ một thời của nó là Binance đã từ chối một lời đề nghị trao đổi hấp dẫn vào đầu tuần này, làm tăng nguy cơ phá sản.
Thông cáo báo chí gồm ba phần cung cấp một số chi tiết về cuộc điều tra, cũng như không giải thích liệu nó thuộc về FTX có trụ sở tại Bahamas hay FTX US, một tổ chức độc lập của Hoa Kỳ.
Trang “Gửi Khiếu nại” của DFPI tuyên bố rằng khi người nộp đơn hoặc người được cấp phép DFPI vi phạm luật tiểu bang hoặc hành vi sai trái, hoặc khi một công ty được hoặc được coi là đang tiến hành các hoạt động không có giấy phép hoặc chưa đăng ký trong phạm vi quyền hạn của DFPI, người tiêu dùng có thể gửi đơn khiếu nại. lời phàn nàn.
Sau cuộc khủng hoảng thanh khoản, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã khởi động các cuộc điều tra về dịch tiền điện tử vào các sàn giao dịch.
Ủy ban Chứng khoán Texas đã xem xét kỹ lưỡng việc FTX cung cấp chứng khoán chưa đăng ký bị cáo buộc cho người dân địa phương trước cuộc khủng hoảng thanh khoản – tuy nhiên, vai trò giám sát của các bang Hoa Kỳ đối với các công ty tiền điện tử vẫn còn mờ mịt.
