Địa chỉ ví được đề cập đã nhận được tiền từ nhiều ví quốc tế và ví Hoa Kỳ liên quan đến FTX, tích lũy hơn 83.878,63 ETH (trị giá hơn 105,3 triệu đô la) chỉ trong một tháng và hai giờ.
Những căng thẳng gần đây giữa hai sàn giao dịch tiền điện tử lớn, FTX và Binance, và việc bán tháo mạnh các token FTX đã dẫn đến việc đóng cửa khoảng 130 chi nhánh của Tập đoàn FTX, bao gồm FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services và Alameda Research.
Liên quan: Binance từ bỏ việc mua FTX?
Sau khi Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried từ chức và tiết lộ rằng công ty dự định nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, dữ liệu trên chuỗi gợi ý về thời điểm bắt đầu thủ tục phá sản khi nhiều ví FTX được phát hành. Hiện đang chuyển tiền đến một địa chỉ ví Ethereum được chia sẻ.
Địa chỉ ví được đề cập đã nhận được tiền từ nhiều ví quốc tế và ví của Hoa Kỳ được liên kết với FTX, tích lũy được hơn 83.878,63 ETH (trị giá hơn 1,053 tỷ) và tiếp tục nhận được dòng tiền khi viết bài này.
Or Sam wants to make it all back in one trade pic.twitter.com/p38fQ516Gv
— Steven (@Dogetoshi) November 12, 2022
Trong mọi con mắt của FTX, việc chuyển nhượng vào đêm thứ Sáu đã đặt ra câu hỏi về mục đích của công ty. Trong khi một số nhà điều tra blockchain coi đó là sự khởi đầu của quá trình phá sản, suy đoán xung quanh hành vi xấu hoặc hack bên ngoài đã xuất hiện trên toàn hệ sinh thái tiền điện tử.
Chủ sở hữu ví được phát hiện đang đổi 26 triệu đô la Tether (USDT) sang DAI thông qua 1inclh, trong khi chấp thuận USDP (một stablecoin do Paxos phát hành) để giao dịch trên giao thức CoW. Khi tình hình phát triển, ví cũng đã chấp thuận việc chuyển và bán các loại tiền điện tử khác, bao gồm cả Chainlink.
Như nhà điều tra blockchain PeckShield đã chỉ ra, tiền từ ví FTX sau đó đã được chuyển đến các địa chỉ mới, một trong số đó được đánh dấu là FTX trên Etherscan. Các cuộc điều tra sau đó cũng xác nhận rằng 8.000 ETH đã được khai thác từ Solana đến một trong những địa chỉ mới trong giờ qua.
Tại thời điểm này, dường như không có tin tặc nào tham gia, vì chúng thường chuyển tiền từ ví của FTX sang ví của mình. Tuy nhiên, khá nhiều bình luận cho rằng có thể có sự nhúng tay của nội bộ.
Cho đến khi bụi lắng xuống, cộng đồng sẽ tiếp tục theo dõi chuyển động của quỹ. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên tránh đầu cơ cho đến khi báo cáo được xác nhận.
Gây lo lắng cho các nhà đầu tư, các nguồn tin của FTX nói với Reuters rằng từ 1 tỷ đến 2 tỷ USD tiền của khách hàng không được đưa vào bảng tính của công ty.
Các báo cáo chưa được xác nhận cũng tiết lộ rằng SBF đã bí mật chuyển 10 tỷ đô la tiền quỹ cho Alameda Research, trong khi cho biết nơi ở của các khoản tiền bị mất vẫn chưa được biết.
NGUỒN: Cointelegraph
