Các cố vấn của FTX đã tuân thủ lệnh triệu tập từ nhiều văn phòng cảnh sát FBI trong vài tháng gần đây, cung cấp cho cơ quan thực thi pháp luật hồ sơ giao dịch của một số khách hàng.
Theo các tài liệu tòa án được Bloomberg thấy, các cố vấn cho sàn giao dịch FTX đã tiết lộ dữ liệu về giao dịch và tài khoản của khách hàng cho Cục Điều tra Liên bang (FBI).
Trong phản ứng với các lệnh triệu tập từ một số văn phòng cảnh sát FBI trong vài tháng qua, các cố vấn của FTX đã trình bày trước cơ quan thực thi pháp luật hồ sơ về giao dịch cụ thể của một số khách hàng trên sàn.
Yêu cầu của FBI đã được tiết lộ trong hồ sơ thanh toán từ Alvarez and Marsal, một công ty tư vấn làm việc như cố vấn tài chính cho FTX. Trong những tháng qua, nhân viên của công ty đã trích xuất thông tin từ một số giao dịch của khách hàng cho văn phòng FBI tại Portland, Philadelphia, Oakland, Minneapolis và Cleveland.
Tuy nhiên, hồ sơ thanh toán không tiết lộ loại cuộc điều tra mà FBI đã tiến hành hoặc mục tiêu cụ thể của cuộc điều tra, tuy có một lệnh triệu tập của hội đồng xét xử được đề cập trong một trong những hồ sơ.
Alvarez and Marsal thông báo trong một bản kê khai tại tòa rằng vào tháng 9, họ đã chia sẻ dữ liệu giao dịch từ nhà cung cấp dịch vụ máy chủ đám mây của FTX theo lệnh triệu tập từ văn phòng FBI tại Philadelphia.
Họ cũng đã điều tra tài khoản và giao dịch của khách hàng vào tháng 7, theo yêu cầu từ văn phòng FBI tại Oakland. Ngoài ra, vào tháng 8, công ty đã trích xuất thông tin về khách hàng liên quan đến các giao dịch cụ thể, tuân thủ theo một lệnh triệu tập từ văn phòng FBI tại Portland.
Cuối cùng, các khách hàng của FTX sẽ phải trả tiền cho công việc này. Theo Bloomberg, vào tháng 7, tháng 8 và tháng 9, hai cố vấn đã lập hóa đơn trên $21K cho các dịch vụ liên quan đến FBI. Tính đến nay, Alvarez and Marsal đã tính phí gần $100 triệu từ FTX kể từ tháng 11 năm 2022, theo hồ sơ tòa án. Số tiền này sẽ được trừ đi từ số tiền thu được từ việc khôi phục của FTX.
Giám đốc điều hành mới của FTX, John J. Ray III, mới đây tiết lộ rằng khách hàng của sàn có thể nhận lại hơn 90% tài sản của họ vào cuối năm 2024 nhờ một thỏa thuận đề xuất giữa các chủ nợ và công ty nợ của FTX.
Crypto60s tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
Hệ thống Fed gặp lỗi, khách hàng không thể nhận được tiền của họ
