FTX – sàn giao dịch trị giá hàng tỷ USD của “người hùng” Sam Bankman-Fried đã bị Cơ quan Quản lý Tài chính Vương Quốc Anh (FCA) liệt vào blacklist.
Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương Quốc Anh (FCA) đã đưa ra cảnh báo, khuyến nghị người tiêu dùng nên tẩy chay FTX vì sàn giao dịch này đang hoạt động trái phép tại đây.
We’ve issued 50 new #FCAwarnings to unauthorised and clone firms in the last 14 days.
Protect yourself and find all recent warnings https://t.co/F6gjRRqNx5 pic.twitter.com/QBlx2ngF5I— Financial Conduct Authority (@TheFCA) September 16, 2022
“Công ty này đang cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ tài chính ở Vương quốc Anh mà không có sự cho phép của chúng tôi”, Thông báo chính thức của FCA 16/09.
Trong tuyên bố, FCA nhấn mạnh rằng “hầu hết các công ty và cá nhân cung cấp, quảng bá hoặc bán các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho bạn phải được chúng tôi cấp phép hoặc đăng ký”. Khách hàng liên kết với các công ty trái phép không đủ điều kiện để được giải quyết tranh chấp hoặc bảo vệ FCA theo Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính (FSCS), có nghĩa là không thể yêu cầu bồi thường tài sản nếu vi phạm xảy ra. Cơ quan quản lý tài chính cũng đã cảnh báo rằng các công ty bất hợp pháp tiếp tục cung cấp các giao dịch có thể phải đối mặt với hình phạt dân sự hoặc hình sự từ FCA.
Khung quy định về tiền điện tử được thành lập vào tháng 1 năm 2020 cho phép FCA giám sát các công ty hoạt động trong không gian, thực thi các quy định của AML và tài trợ cho cuộc chiến chống khủng bố.
Vào cuối tháng 8 , 37 công ty tiền điện tử đã được đăng ký với FCA , với Gemini, Kraken, Galaxy Digital và Crypto.com là những ứng cử viên phổ biến nhất gần đây. trong danh sách này.
Nhưng vẫn chưa rõ liệu FTX sẽ phải đối mặt với hậu quả ngay lập tức hay sẽ tiếp tục thương lượng với cơ quan quản lý. Đại diện của sàn giao dịch đã ngay lập tức xác nhận với Bloomberg rằng một kẻ lừa đảo đang giả danh công ty và rằng số điện thoại bị chặn của FCA không phải là một phần của FTX.
Nhưng đây không phải là lần đầu tiên FTX thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý.
Vào ngày 19 tháng 8, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) đã ban hành chỉ thị chỉ đạo FTX US xuất bản các sản phẩm được FDIC bảo hiểm .
FCA với danh tiếng nghiêm ngặt đối với các công ty tài sản kỹ thuật số trong nhiều năm. Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo tương tự đối với Binance vào cuối tháng 6 năm 2021. Hai tháng sau, nó xác nhận lại rằng Binance hoàn toàn tuân thủ nhưng vẫn không thể hoạt động kinh doanh theo các quy định của Vương quốc Anh.
