Ngoài thiệt hại từ vụ hack FTX, sàn giao dịch bị phá sản khó có khả năng trả lại từ 1 tỷ đô la đến 2 tỷ đô la tiền cho khách hàng, những người quen thuộc với vấn đề cho biết, với bảng cân đối kế toán của nó cho thấy khoản nợ phải trả là 8,859 triệu đô la. Tài sản chỉ có $ 899 triệu.
Ngoài ra, theo Reuters, 10 tỷ đô la đã được chuyển cho công ty chị em Alameda Research, theo quan điểm pháp lý có thể gây thiệt hại nhất, với việc những người trong FTX tạo ra một “cửa sau” cho hệ thống kế toán của nó.
Crypto: Nạn nhân của nền tảng FTX của một vụ hack lớn!
Một cửa sau vượt qua các yêu cầu giám sát đã mở ra cánh cửa cho ban quản lý FTX tuyên bố rằng họ đang cố gắng bảo vệ các hoạt động bất chính của mình khỏi các nhân viên khác trong nhóm.
Những phát hiện bùng nổ mới nhất này được đưa ra sau khi sàn giao dịch thừa nhận rằng “các giao dịch trái phép” đã diễn ra.
Tin tặc mất ít nhất 600 tỷ đô la – Bảng cân đối thư mục TRUMPLOSE và các điểm bất thường khác là gì?
Đến nay, người ta ước tính rằng 600 triệu đô la có thể đã bị rút khỏi ví do các hành động xấu của tin tặc hoặc người trong cuộc.
Bảng cân đối kế toán thô được trình bày ở trên bao gồm một số mục nhập lớn “ít thanh khoản” và kém thanh khoản, chẳng hạn như 2,1 tỷ đô la trong token huyết thanh (SRM), khi giá trị gia nhập thị trường được đánh giá sẽ thấp hơn nhiều so với mục nhập sổ sách.
Có những mục kỳ quặc khác, chẳng hạn như $ 500 triệu cho “The Candidate”; $ 43,2 triệu cho “TWTR” và $ 7,3 triệu cho “TRUMPLOSE.”
TWTR tất nhiên là token cổ phiếu của Twitter, nhưng nó nằm trong phần kém thanh khoản của sổ cái, và mặc dù Twitter hiện là một công ty tư nhân, nhưng thật kỳ lạ khi là một cổ đông khi nó được niêm yết trên sàn chứng khoán. Nếu thực thể FTX là một cổ đông, FTX sẽ nhận được cổ phần là 54,20 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Giá tiền điện tử vẫn yếu khi thảm họa FTX diễn ra. Bitcoin đã giảm 2% xuống 16.565 USD vào ngày hôm nay.
Hoạt động tiền điện tử FTX ‘được điều hành bởi một nhóm trẻ em ở Bahamas’
Nhưng khi các báo cáo xuất hiện về cách các nhóm điều hành gắn bó sống và làm việc cùng nhau – một số có mối quan hệ ngoài luồng và dựa trên mối quan hệ – thì có những lo ngại về cách hoạt động của nó. Thực hành FTX đang gia tăng.
Fortune, trích dẫn các báo cáo của chính phủ, cho biết mối quan hệ của cựu thương nhân phố Jane là trung tâm của một công ty điều hành lâu đài ở Bahamas, nơi có nhiều giám đốc điều hành sinh sống. họ và Coindesk.
Chết tiệt, một người trong cuộc đã nói về FTX: “Toàn bộ hoạt động được điều hành bởi một nhóm trẻ em ở Bahamas.”
Mặc dù sống trong biệt thự với cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried, có chín người.
Những người này bao gồm Caroline Ellison, Giám đốc điều hành của Alameda Research, Gary Wang, Đồng sáng lập và CTO của FTX, và Nishad Singh, CTO của FTX. Sáu người còn lại là nhân viên FTX, Fortune đưa tin.
“Gary, Nishad và Sam kiểm soát mã của sàn giao dịch, động cơ khớp và quỹ”, người đầu tiên quen thuộc với vấn đề này cho biết. “Tôi không chắc có ai để ý nếu họ di chuyển chúng hoặc nhập số của riêng mình.”
“Họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nhau”, một người khác quen thuộc với cách hoạt động của công ty cho biết.
Ngoài ra, Wang, Nishad và Bankman-Fried là thành viên hội đồng quản trị duy nhất của FTX Foundation, tổ chức từ thiện của đế chế FTX rộng lớn.
Liên quan: Sam Bankman-Fried phủ nhận tin đồn trốn sang Argentina
Bankman-Fried tốt nghiệp MIT, Gary Wang cũng vậy.
Văn phòng FTX và Alameda nằm trong một khu phức hợp được chia sẻ với nhiều dự án vườn ươm tiền điện tử khác nhau.
Có thể cho rằng, mối quan hệ giữa các giai đoạn này khiến FTX trở thành một hỗn hợp của xung đột lợi ích và cơn ác mộng giám sát.
Sam Bankman-Fried ở đâu?
Tin đồn hiện đang lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội rằng Sam Bankman-Fried và các thành viên hàng đầu khác đã bay từ Bahamas đến Argentina trên một máy bay riêng lúc 1 giờ 45 sáng Thứ Bảy.
Máy bay phản lực tư nhân Gulfstream được đăng ký là LVKEB và được coi là tài sản FTX.
Hành trình chuyến bay: https://globe.adsbexchange.com/?icao=e0b142
Hôm qua, hành trình của Gulfstream là chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên thế giới.
Tuy nhiên, SBF kể từ đó đã liên lạc với Reuters qua tin nhắn và được cho là đã trả lời “không” khi được hỏi liệu anh ta có ở Argentina hay không, rõ ràng là xác nhận rằng anh ta vẫn đang ở Bahamas.
Nhưng trên bức điện chính thức của FTX, một tin nhắn thường xuyên từ một quản trị viên tên Jack nói rằng họ không biết SBF ở đâu – nói cách khác, họ không chứng thực tuyên bố của cựu CEO với Reuters rằng ông tuyên bố vẫn đang ở Caribe. . Bahamas.
Tại một hội nghị ở Indonesia vào thứ Bảy, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao (CZ) nói rằng sự sụp đổ của FTX đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho không gian tiền điện tử, khiến nó lùi lại vài năm.
Các nhà phê bình của CZ có thể cho rằng anh ta nên tính đến điều này trước khi tung ra một ngân hàng chạy trên FTX.
“Tôi nghĩ về cơ bản chúng ta đã lùi lại một vài năm nay. Các cơ quan quản lý sẽ xem xét kỹ lưỡng ngành công nghiệp này hơn, đó có lẽ là một điều tốt để thành thật.” CZ cho biết.
Solana, công ty liên kết chặt chẽ với FTX cho đến nay, đã chứng kiến áp lực bán đối với SOL token của nó tiếp tục tăng lên, giảm thêm 7% trong ngày hôm nay xuống còn 13,98 đô la.
Giá BTC trên chuỗi Solana giảm mạnh 76%, một dấu hiệu đáng ngại đối với những người tham gia vào hệ sinh thái token.
Các nạn nhân của FTX đang hành động, chuẩn bị cho hành động pháp lý.
Một nhóm có tên là QUY LUẬT HÀNH ĐỘNG LỚP FTX (CHAT) đã tồn tại và đang phát triển nhanh chóng vì một số người lo ngại rằng bức điện chính thức có thể bị đóng và do đó muốn tổ chức độc lập với bên ngoài. Giao dịch hàng đổi hàng đầy rẫy.
Những người sáng lập AJ Group nói với Cryptonews rằng họ vẫn chưa thuê luật sư, nhưng “việc này sẽ được thực hiện trong vài ngày tới.”
Công ty đã tạo một biểu mẫu của Google có tên “Người dùng bị ảnh hưởng bởi FTX bị phá sản” để thu thập thông tin về các chủ nợ.
Các sàn giao dịch tiền điện tử phải nhanh chóng làm sạch các hành động của họ
Trong một ví dụ khác về một quy trình yếu kém xảy ra trên một số sàn giao dịch, crypto.com đã vô tình gửi 320k ETH trong quỹ của khách hàng đến Gate.io, số tiền này đã trả lại ngay lập tức – như được hiển thị bằng bằng chứng dự trữ gate.io.
Confirmed: crypto .com “accidentally” sent 320k eth of user deposits to Gate .io on Oct 21st
Oct 28: Gate shows “proof of reserves” & then sends 285,000 eth back
This was topping up for the proof. Gate and crypto .com are fucked?https://t.co/jYyq1CIGOs https://t.co/RTWEYgTCJA pic.twitter.com/U9PJdHfTDW
— Shegen – overthrow the banks (@shegenerates) November 13, 2022
Ngoài ra, một số quý đã đặt câu hỏi về tính xác thực của một số Báo cáo Bằng chứng Dự trữ (PORs) do các sàn giao dịch tập trung phát hành. Giám đốc điều hành IBCGroup.io Mario Nawfal Không bị Gate và Huobi POR điều động
🚨 The same auditors behind FTX also approved the “proof-of-reserve” snapshots that are coming under scrutiny at Gate and Huobi!!
These snapshots look to have been fluffed up by wash transactions from https://t.co/60Vwqt980N, who claims that this was a mistake. Hard to believe.
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 13, 2022
Trong một tin tức khác, Binance đã chấp thuận các khoản tiền gửi FTT sau khi nhận thấy “những chuyển động đáng ngờ của một lượng lớn FTT.”
We’ve noticed a suspicious movement of a large amount of $FTT by the token’s contract deployers (https://t.co/wIgu5owvV0).#Binance has paused deposits of $FTT to keep users safe.
Our team is investigating the situation and will provide more updates if available. Thank you.
— Binance (@binance) November 13, 2022
Giá FXT Token (FTT) tiếp tục giảm xuống $0 dường như không thể ngăn cản:
CZ đã đưa ra một số lời khuyên cho những người tham gia thị trường tiền điện tử trong giờ qua, “@TrustWallet chìa khóa của bạn, tiền của bạn”, đề cập đến ví tự lưu trữ của Binance và câu thần chú về bảo mật tiền điện tử.
Những kinh nghiệm tự lưu ký này dường như đã bị bỏ qua phần lớn trong những năm gần đây, vì các sàn giao dịch dường như đã trở thành nơi an toàn hơn để giao dịch và tin tưởng lưu ký tài sản.
.@TrustWallet your keys, your coins. https://t.co/pJUc26kQ7n
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 13, 2022
Token Trust Wallet (TWT) hôm nay tăng 63% lên $ 2,02.
Tiền điện tử không phải là thứ không có gì, vì vậy bạn biết phải tìm ở đâu – hãy xem 2 đồng tiền mới này
Một trong những lĩnh vực như vậy là token trước khi bán, có thể cung cấp nơi trú ẩn an toàn vào những thời điểm như thế này — miễn là bạn chọn đúng token.
Hai token trước khi bán đã thu hút sự chú ý ngày hôm nay – Dash 2 Trade (D2T) và RobotEra (TORA).
Dash 2 Trade đang xây dựng một nền tảng giao dịch phân tích và tín hiệu với bảng điều khiển hiện đại, hệ thống tính điểm trước khi bán hàng độc đáo, phân tích tâm lý và giao dịch xã hội, giao dịch tự động và phản hồi.
Trong một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào dự án, cả LBank và gần đây nhất là BitMart đã ký kết các giao dịch để niêm yết token sau khi đợt bán trước kết thúc.
🌟 Upcoming New Listing 🌟
🤩 #BitMart will list D2T @dash2_trade soon!
D2T is a utility token that offers its holders a full range of benefits, such as access to the Dash 2 Trade terminal.👉 Keep an eye on our official announcement for more details! pic.twitter.com/hh22niHdSy
— BitMart.Exchange (@BitMartExchange) November 11, 2022
RobotEra có thể là dự án game metaverse lớn tiếp theo, tương tự như The Sandbox. Xem video để tìm hiểu thêm về cơ hội gấp 30 lần này. RobotEra được hỗ trợ bởi Kucoin Exchange và Polygon Studios.
NGUỒN: Cryptonews
