Theo thông cáo báo chí ngày 12 tháng 12 từ Tổng chưởng lý Bahamas, chính phủ Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với SBF ( cựu CEO FTX ) và có thể yêu cầu dẫn độ.

Liên quan: Sam Bankman-Fried bị bắt ở Bahamas

Giám đốc điều hành FTX John Ray III đã tiết lộ trong lời khai trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 12 rằng sàn giao dịch phá sản hỗn hợp tài sản được lưu trữ không được mã hóa bằng khóa riêng của ví.

Theo Ray, sự sụp đổ của FTX là do công ty thiếu kiểm soát — điều tồi tệ nhất mà ông từng thấy trong hơn 40 năm đối phó với tình trạng phá sản. Ông lưu ý rằng các hoạt động của FTX tập trung vào tay “một nhóm nhỏ gồm những cá nhân thiếu kinh nghiệm và tinh vi”, những người đã không thực hiện được hình thức kiểm soát cần thiết đối với công ty mẹ, cụ thể là tiền của người khác.

SBF bị bắt

Trước đó một ngày, nhà đồng sáng lập FTX Sam Bankman-Fried đã bị bắt tại Bahamas theo lệnh của chính phủ Hoa Kỳ. Theo thông cáo báo chí ngày 12 tháng 12 từ Tổng chưởng lý Bahamas, chính phủ Hoa Kỳ đã đệ đơn tố cáo hình sự đối với SBF và có thể yêu cầu dẫn độ.

Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York Damian Williams đã xác nhận sự phát triển. Williams cho biết SBF “đã bị bắt theo một bản cáo trạng được niêm phong do SDNY đệ trình theo yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ”.

Thực tiễn quản lý không được chấp nhận của FTX

Lời khai của Ray đã trích dẫn tám hoạt động quản lý không thể chấp nhận được tại FTX Corporation. Những vấn đề này bao gồm tài sản hỗn hợp, báo cáo tài chính chưa được kiểm toán, không có cơ chế quản trị độc lập và thiếu nhân sự để xử lý tài chính và quản lý rủi ro.

Ngoài ra, các quỹ tiêu dùng có sẵn cho các giám đốc điều hành cấp cao của các sàn giao dịch phá sản không ghi lại chính xác các khoản đầu tư FTX của họ và Alameda có quyền truy cập vào các khoản vay không giới hạn.

Vai trò của Alameda trong sự sụp đổ của FTX

Ray cũng nhấn mạnh vai trò của Alameda trong sự sụp đổ của sàn giao dịch phá sản. Theo CEO, FTX kết hợp tài sản của người dùng với nền tảng giao dịch của Alameda.

Ngoài ra, Alameda đã vay tài sản không giới hạn từ các khách hàng nắm giữ FTX — số tiền được sử dụng để giao dịch ký quỹ, dẫn đến thua lỗ lớn.

Ngoài ra, Alameda đã triển khai “tiền cho các sàn giao dịch bên thứ ba khác nhau, vốn không an toàn và trở nên trầm trọng hơn bởi các biện pháp bảo vệ hạn chế được cung cấp bởi một số khu vực tài phán nước ngoài.” Đã xác định .

FTX “vung tiền” 5 tỷ USD

Lời khai tiết lộ thêm rằng FTX đã chi 5 tỷ đô la từ cuối năm 2021 đến năm 2022. Trong thời gian đó, Ray cho biết, công ty đã mua và đầu tư vào một số công ty “có thể đáng giá.”

Trong khi đó, những người trong cuộc cũng được đối xử đặc biệt, tiếp cận khoản vay cá nhân trị giá hơn 1 tỷ đô la.

Ray lưu ý rằng các nỗ lực đang được tiến hành để thu hồi một số khoản tiền bị mất, tối đa hóa giá trị cho khách hàng và chủ nợ, đồng thời sửa chữa mối quan hệ của FTX với các cơ quan quản lý toàn cầu.

CRYPTO60S tổng hợp