Các nhà chức trách trên toàn cầu đang chiến đấu với thời gian để mang lại công lý cho hàng triệu người bị ảnh hưởng bởi các hành vi gian lận tài chính do Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried gây ra. Là một phần của cuộc điều tra đang diễn ra, các luật sư đại diện cho Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã yêu cầu quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng quốc tế của FTX.
Các luật sư của Bahamian đã đệ đơn thỉnh cầu khẩn cấp lên một thẩm phán phá sản Delaware yêu cầu quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu khách hàng của FTX để hỗ trợ các cuộc điều tra đang diễn ra của họ. Chuyển động nêu bật những nỗ lực không thành công trước đó để truy cập cơ sở dữ liệu của sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại. Do đó, các luật sư cáo buộc rằng các nhân viên và luật sư của FTX đã cản trở các cơ quan chức năng thu thập thông tin tài chính quan trọng.
Cơ sở dữ liệu được đề cập được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu Amazon Web Services (AWS) và Google Cloud Portal, bao gồm thông tin cá nhân như địa chỉ ví, số dư khách hàng, hồ sơ gửi và rút tiền, giao dịch và dữ liệu kế toán. Theo các luật sư, thủ tục phá sản của Hoa Kỳ sẽ “không bị tổn hại hoặc khó khăn nếu sự cứu trợ này được cấp.”
Trong khi AWS được sử dụng để lưu trữ thông tin khách hàng, FTX đã sử dụng các dịch vụ của Google làm nền tảng phân tích dữ liệu của người dùng cư trú bên ngoài Hoa Kỳ. Theo hồ sơ có nguồn từ CNBC:
“Mặc dù Người thanh lý tạm thời chung rất vui khi tham gia đối thoại với Con nợ Hoa Kỳ, nhưng việc họ từ chối khôi phục quyền truy cập ngay lập tức đã làm cản trở khả năng của Người thanh lý tạm thời chung trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ theo luật Bahamian và khiến tài sản của FTX Digital có nguy cơ bị tiêu tan. ”
Hiệu ứng domino mới nhất của gian lận FTX đã được cảm nhận bởi hãng truyền thông The Block, hãng đã không tiết lộ nguồn tài trợ từ Alameda Research. Giám đốc điều hành The Block Mike McCaffrey đã từ chức sau khi không tiết lộ khoản vay 27 triệu đô la từ công ty chị em của FTX là Alameda Research.
Liên quan: CZ và SBF công kích trên Twitter về thỏa thuận FTX/Binance thất bại
Vào ngày 7 tháng 12, nhóm quản lý mới của FTX được cho là đã thuê một nhóm điều tra viên tài chính để theo dõi số tiền bị mất của khách hàng vượt quá 450 triệu đô la tiền điện tử.
Công ty pháp y được giao nhiệm vụ tiến hành “truy tìm tài sản” để xác định và khôi phục các tài sản kỹ thuật số bị thiếu và sẽ bổ sung cho công việc tái cấu trúc do FTX đảm nhận.
