Reuters thậm chí còn đặt câu hỏi liệu Changpeng Zhao có quan tâm đến việc các market-makers thao túng giá mua và bán đối với khách hàng của sàn hay không – giống với trường hợp của BitMEX, FTX và những sàn đã bị Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) kiện trước đó.
Theo Reuters,Binance đưa ra quá ít bằng chứng
Trong những năm qua, Binance và CZ nổi tiếng khắp thế giới kể từ khi rời khỏi Trung Quốc nhằm trốn tránh sự giám sát của cơ quan quản lý. Thực tế cho đến nay, Binance vẫn từ chối tiết lộ địa điểm đặt trụ sở chính và tất cả những gì mà chúng ta biết là CZ đã mua một căn hộ ở Dubai.
Song song đó, sàn giao dịch crypto này cũng không công bố thông tin về điều kiện tài chính, khả năng sinh lời hoặc lượng dự trữ tiền mặt, số lượng giao dịch ký quỹ diễn ra trên sàn hoặc thậm chí là số lượng mã thông báo BNB. Tuy nhiên, họ tuyên bố đã xử lý giá trị hơn 22 nghìn tỷ đô la lệnh giao dịch trong 12 tháng qua.
Trên trang phân tích dữ liệu CryptoCompare của Reuters ước tính rằng Binance kiếm được khoảng 4,6 tỷ đô la phí giao dịch spot và 6,4 tỷ đô la phí trên nền tảng giao dịch phái sinh của mình. Tuy nhiên, những con số này chỉ là ước tính sơ bộ mà không có thông tin tài chính đầy đủ từ phía Binance. Bất chấp các tuyên bố của mình ,CZ sẽ không có tiết lộ một cách minh bạch hay đáng tin cậy nào về hoạt động tài chính của công ty.
Đáng chú ý một điều là CZ luôn phớt lờ các cơ quan quản lý, trong khi Binance luôn truyền thông về KYC và các giao thức chống rửa tiền (AML). Reuters trước đây đã cáo buộc Binance tạo ra Binance.US để thâm nhập thị trường Hoa Kỳ mà không chịu sự giám sát của Binance.com trong nước. Reuters cũng cáo buộc việc Binance tạo điều kiện cho rửa tiền và giúp các nước bị cấm vận qua mặt các lệnh trừng phạt.
Nếu đúng với các cáo buộc trên thì chiến lược tạo các sàn giao dịch phụ “dành riêng cho từng quốc gia” của Binance không phải lúc nào cũng thành công. Chính quyền Hoa Kỳ hiện đang điều tra các cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt trên nền tảng Binance. Forbes cũng đã công bố một báo cáo về các tài liệu Tai Chi trong đó rò rỉ các phác thảo về kế hoạch lách luật của Binance,còn về phía Binance thì họ kịch liệt phủ nhận báo cáo.
Binance phủ nhận cáo buộc của Reuters
Giám đốc Chiến lược Patrick Hillmann đã bác bỏ cáo buộc của Reuters và nói rằng các cáo buộc trên là cố tình bịa đặt. Cơ quan quản lý không yêu cầu các công ty tư nhân tiết lộ nhiều thông tin tài chính như các công ty đại chúng. Hillman nói rằng Binance thường xuyên gửi tất cả các thông tin cần thiết của sàn các cơ quan quản lý khi có yêu cầu.
Ông nói: “Thông tin tài chính của công ty chỉ tiết lộ cho các cơ quan quản lý thường rất lớn, và đòi hỏi một quy trình kéo dài sáu tháng.
Trong khi Hillman so sánh Binance với các công ty tư nhân khác như nhà sản xuất bánh kẹo Mars, người phát ngôn của Mars phản bác rằng thật “lố bịch” khi so sánh Binance và Mars là có các yêu cầu quản trị và báo cáo giống nhau.
Hillman nói thêm rằng Binance hoàn toàn hỗ trợ tiền gửi của người dùng và có thể thanh lý các vị trí nếu khách hàng đặt cược thua trên nền tảng giao dịch phái sinh của mình. Ông cũng nói rằng Binance có bảo hiểm chống lại sự biến động cực đoan của thị trường có thể khiến các vị trí đòn bẩy của người dùng trở nên tiêu cực. Hillman tuyên bố các chính sách thanh lý và giảm thiểu rủi ro này là một phần trong chính sách không thích rủi ro của Binance.
Binance tuyên bố sẽ hợp tác đầy đủ với các yêu cầu thực thi pháp luật
Tigran Gambaryan, người đứng đầu bộ phận điều tra và tình báo toàn cầu tại Binance, cho biết trong một bài đăng trên blog rằng Binance đã tăng cường hợp tác với cơ quan pháp luật. Gambaryan cho biết kể từ tháng 11 năm 2021, Binance đã mở rộng quy mô của bộ phận bảo mật và tuân thủ lên 500% và đáp ứng 47.000 yêu cầu từ cơ quan pháp luật.
Một bài đăng trên blog Binance do Ganbaryan đồng tác giả đã bác bỏ một báo cáo của Reuters vào tháng 6 năm 2022 cho biết sàn giao dịch này đã tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền của tin tặc hay buôn bán ma túy và lừa đảo. Binance cho biết họ không thể ngăn chặn các tác nhân độc hại tiềm ẩn gửi tiền đến một trong các địa chỉ tiền gửi của mình. Tuy nhiên, họ có thể đóng băng tiền sau khi một giao dịch được xác nhận là bất hợp pháp. Sau đó nó làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để giải quyết vấn đề.
Vào tháng 4 năm 2022, Binance đã công bố các cuộc trao đổi qua email giữa nhân viên của mình và Reuters, trong đó họ phản đối một báo cáo đặc biệt khác cáo buộc rằng họ đã chia sẻ dữ liệu người dùng cho cơ quan quản lý của Nga và các cơ quan do FSB kiểm soát. Nó tuyên bố Reuters đã vi phạm các nguyên tắc biên tập của chính mình bằng cách xuất bản thông tin sai lệch.
Bất chấp sự phủ nhận của Binance, Reuters vẫn tiếp tục đưa các tin tức được cho bất lợi cho phía Binance.
Crypto60s tổng hợp
