Crypto.com (CDC) hiện đang phải đối mặt với việc thoát hàng loạt sau khi nhiều “người có ảnh hưởng” nói rằng mọi người nên rút tiền.
Chất xúc tác là việc chuyển 320.000 eth một cách “tình cờ” từ CDC sang Gate.io vào ngày 21 tháng 10.
CDC tuyên bố rằng họ đã vô tình gửi nó đến một địa chỉ công ty có trong danh sách trắng thay vì ví lạnh, nhưng những người tung tin đồn cho rằng đó là một nỗ lực nhằm che đậy bằng chứng về cùng một kho hàng như Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao đã nói vào Chủ nhật:
“Nếu các sàn giao dịch phải di chuyển một lượng lớn tiền điện tử trước hoặc sau khi chứng minh địa chỉ ví của họ, thì đó là một dấu hiệu rõ ràng về vấn đề. Hãy tránh xa.”
Tuy nhiên, Gate.io tuyên bố rằng 320.000 eth không nằm trong phạm vi kiểm toán. Cuộc kiểm toán diễn ra vào ngày 19 tháng 10, hai ngày trước khi chuyển nhượng và được thực hiện bởi Armanino, công ty mà họ mô tả là “hãng kiểm toán nổi tiếng ở Hoa Kỳ”.
Gate.io đã có từ lâu. Họ đã sống sót qua nhiều cuộc khủng hoảng trong không gian tiền điện tử, sống sót qua nhiều vòng Proof of Reserves và vẫn đứng vững 8 năm sau khi sàn giao dịch được phát hiện.
Là một phần của làn sóng ICO năm 2017, CDC mới hơn nhiều, với cách tiếp cận và tài trợ tương tự như Binance. Cả hai đều là hai trong số rất ít dự án hiếm hoi có được hoạt động kinh doanh thực sự từ nguồn vốn ICO khổng lồ.
Cho đến nay, CDC vẫn chưa thực hiện bất kỳ thử nghiệm kỹ lưỡng nào và mọi người suy đoán rằng họ đã gửi 1 tỷ đô la với FTX trong một thời gian dài, hóa ra đó chỉ là con số thực tế là 10 triệu đô la.
“Chúng tôi có rất ít tiếp xúc với FTX (dưới 10 triệu đô la) và chỉ sử dụng nó như một địa điểm giao dịch để bảo vệ các giao dịch của khách hàng.” Giám đốc điều hành CDC Kris Marszalek nói thêm:
“Đơn giản hóa cho những người không hiểu cách phòng ngừa rủi ro hoạt động trong tình huống này: Chúng tôi gửi USDC, sử dụng nó để mua các mã thông báo khác trên các sàn giao dịch và rút về ví của chúng tôi.”
Ông nói, một số cái gọi là Samcoin, như SRM và RAY, không có thanh khoản ngoại trừ trên FTX, vì vậy họ đã sử dụng sàn giao dịch đó.
“Cũng có thể đáng nói thêm rằng Coinbase có 15 triệu đô la bị mắc kẹt trong FTX vì lý do tương tự. Một số token liên quan đến FTX (SRM, RAY hoặc những gì Twitter về tiền điện tử gọi là Tiền của Sam) hoạt động tốt trên tính thanh khoản của Đơn đặt hàng FTX,” Marszalek nói.
Mức độ ngăn chặn thủy triều vẫn chưa rõ ràng, nhưng CDC cũng đã công bố các bảng Nansen để hiển thị trữ lượng của chúng.
Đây rõ ràng là “chỉ là một phần trong kho dự trữ của chúng tôi” và “việc chuẩn bị cho một cuộc kiểm tra bằng chứng dự trữ đang được tiến hành”, Marszalek nói.
Bây giờ rõ ràng là họ đang thực hiện “kiểm tra” rút tiền với một số phàn nàn về sự chậm trễ.
Trong trường hợp tăng đột biến bất thường, sự chậm trễ này có thể là bình thường vì các sàn giao dịch phải thích ứng để tăng thêm dung lượng, bao gồm cả việc chuyển từ kho lạnh.
Ví nóng CDC đã thực hiện 90.000 giao dịch ethereum đáng kinh ngạc trên blockchain vào Chủ nhật tuần này, tăng so với 6.000 giao dịch thông thường mỗi ngày.
Trong trường hợp này, có thể có một số chậm trễ, nhưng nếu việc trao đổi là dung môi, thì họ có trách nhiệm khẩn cấp chứng minh điều đó một cách đáng tin cậy.
Những làn sóng hưng cảm trước đây đã chỉ ra rằng các sàn giao dịch có thể chịu được một thử nghiệm như vậy. Gate.io là một ví dụ, một sàn giao dịch không bao giờ không được chú ý trong thị trường tăng giá, nhưng luôn xuất hiện trong thời gian khủng hoảng.
Do đó, vấn đề nan giải “bạn cần bằng chứng về chìa khóa, nhưng sàn giao dịch cũng cần khách hàng” có thể được giải đáp bằng một cuộc kiểm toán toàn diện nên bao gồm cả nợ phải trả và phải thu. Dự trữ trên chuỗi.
Không giống như các công ty tư nhân không phải cung cấp các cuộc kiểm toán như vậy, các sàn giao dịch tiền điện tử không được phép cung cấp những thứ xa xỉ đó ngay cả khi chúng không được giao dịch công khai, vì họ có thể không muốn đánh mất lòng tin của khách hàng thông qua việc rút tiền tài sản.
Từ góc độ trao đổi, việc cung cấp bằng chứng dự trữ dựa trên các khóa này là một oxymoron, vì có lẽ không ai muốn thấy khách hàng rời đi, nhưng nếu họ vượt qua bài kiểm tra, thị trường biết rằng họ hợp lý ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
Tuy nhiên, sự vắng mặt của khách hàng nghe có vẻ phụ thuộc vào việc liệu những khách hàng đó có quay lại hay không, đó là lý do tại sao các sàn giao dịch phải tiếp tục và thường chứng minh rằng các khoản dự trữ không có thị trường buộc họ phải làm như vậy.
Ngoài ra, Cryptos có các phương pháp mật mã để chứng minh rằng sàn giao dịch sở hữu các tài sản cụ thể của bạn và cũng có thể buộc sàn giao dịch yêu cầu bạn cho phép di chuyển các tài sản đó nếu cần.
Đã có và vẫn có thể có một nhà cung cấp dịch vụ trao đổi hoặc ký quỹ, mặc dù chúng tôi không nhớ, đó có thể là Bitcoin của Thụy Sĩ và nó sẽ sử dụng hoặc sẽ sử dụng hai trong số hai ký tự đa dạng nơi bạn và sàn giao dịch trên hai sàn giao dịch. Cả hai đều có tiền điện tử lưu ký, vì vậy cả hai bên phải đồng ý để di chuyển nó.
Liên quan: Giá của Bitcoin ($ BTC) có thể giảm xuống 13.000 đô la
Bạn cũng có thể có ba phần ba, một số người giám sát bên thứ ba, sàn giao dịch và bạn, với lợi thế là được bảo vệ khỏi bị tấn công.
Tuy nhiên, vấn đề bảo mật đã không được chú ý trong một thời gian, nhưng sự kiện này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng các sàn giao dịch tiền điện tử cần phải thường xuyên áp dụng các phương pháp giúp thị trường đủ tự tin để biết về tài sản của họ.
Nguồn: Trustnodes.com
