Theo lời khai của Can Sun, cựu Giám đốc sự của FTX, vào ngày 19 tháng 10, cựu CEO của FTX, Sam Bankman-Fried, đã yêu cầu ông tìm ra bất kỳ giải thích pháp lý nào cho khoản thiếu 8 tỷ đô la trong sổ sách của Alameda Research.
Xem thêm: Bankman-Fried của FTX phải đối mặt với “nhiều năm tù”
Can Sun đã bay từ Nhật Bản để làm chứng trong phiên tòa đang diễn ra, theo thoả thuận không truy cứu hình sự với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Trong lúc lên tiếng, ông Sun tiết lộ rằng mình đã biết về khoản thiếu hàng tỷ đô la giữa hai công ty vào ngày 7 tháng 11 sau khi nhận được một bảng kế toán tài chính cho biết số nợ. “Tôi đã bị sốc,” ông nói với ban thẩm phán.
Vào thời điểm đó, FTX đang cố gắng huy động nguồn tài trợ mới trong bối cảnh “khủng hoảng thanh khoản” vào đầu tháng 11. Họ dự định chia sẻ bảng kế toán tài chính này với công ty quản lý tài sản Apollo Capital.
Theo lời khai của ông Sun, ông đã xem xét một số tùy chọn pháp lý. Trong số đó có phí tĩnh nguyên và thanh lý tài sản đảm bảo trong thời kỳ suy thoái thị trường, nhưng số tiền thiếu quá lớn để có thể xem xét. Hơn nữa, các điều khoản dịch vụ của FTX đã quy định rõ rằng tiền thuộc sở hữu tuyệt đối của người dùng:
“Không có tài sản kỹ thuật số nào trong tài khoản của bạn là tài sản của FTX Trading; FTX Trading không đại diện hoặc xem xét tài sản kỹ thuật số trong tài khoản của người dùng như là của FTX Trading.”
Theo lời khai của ông Sun, Bankman-Fried cho biết anh ta “hoàn toàn không bất ngờ” với tình hình, trong khi cựu Giám đốc Kỹ thuật, Nishad Singh, “trở nên thất thần, như người mất hồn.”
Cùng ngày, Sun được biết từ Singh về dòng tín dụng 65 tỷ đô la của Alameda với FTX. Ông đã từ chức vào ngày hôm sau, sau hơn một năm kể từ khi gia nhập sàn giao dịch.
Trong thời gian làm việc tại công ty, Sun dựa vào sự đảm bảo của Bankman-Fried rằng tiền được tách biệt để tạo ra các tài liệu pháp lý cho FTX và trả lời câu hỏi từ các cơ quan quản lý, ông cho biết với ban thẩm phán. “Tôi không bao giờ đồng ý với điều đó.”
Trong quá trình xét xử của Sam Bankman-Fried, lần lượt có chín nhân chứng chia sẻ chi tiết về những tháng trước khi FTX sụp đổ.
Người đứng đầu viện pháp đã dự kiến kết thúc phần chứng cứ của họ vào ngày 26 tháng 10 sau khi có lời khai cuối cùng từ hai nhân chứng cuối cùng. Tuy nhiên, phía luật sư bảo vệ của Bankman-Fried vẫn chưa xác nhận liệu họ sẽ đưa ra bất kỳ lý lẽ nào hay không.
Bankman-Fried bị buộc tội về bảy tội danh gian lận và hợp sự để gian lận đối với khách hàng và nhà đầu tư của FTX. Nếu bị kết án, anh ta có thể đối mặt với án tù lên đến 115 năm.
Crypto60s tổng hợp
Có thể bạn quan tâm:
